Haastehakemus
Asianosaiset
Vastaajat
1. Virtanen, Markku Aleksi
1
2
3
2. Korhonen, Sirpa Tuulikki
2
3. Nieminen, Aleksi Juhani
⚠ Alle 18 v – nuori rikoksentekijä
3
Asianomistajat
Järvinen, Paavo
1
Heikkinen, Leena
1
Leinonen, Mats
1
Todistajat
Mäkinen, Esko
1
Saarinen, Jukka
2
1.
Törkeä petos
15.1.2024–20.3.2024
Vastaajat
Asianomistajat
Todistajat
Rikosnimike
Törkeä petos▾
rikoslaki 36 luku 2 § 1 momentti (769/1990)
Esitutkinnan nro
7100/R/3421/24
Tekoaika
15.1.2024 – 20.3.2024
Tekopaikka
Helsinki▾
Teonkuvaus klikkaa muokataksesi
Virtanen on tekoaikana 15.1.2024–20.3.2024 Helsingissä, toimiessaan XYZ Capital Oy:n toimitusjohtajana, hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt asianomistajia Järvistä, Heikkistä ja Leinosta esittämällä totuudenvastaisia tietoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sijoitustuotoista. Virtanen on väittänyt yhtiön hallinnoivan sijoitusvarallisuutta noin 12 miljoonan euron arvosta ja luvannut 15 prosentin vuotuisen tuoton, vaikka todellisuudessa sijoituksia ei ole tehty ja varallisuus on käytetty Virtasen henkilökohtaisiin menoihin ja aiempien sijoittajien maksuihin.
Petollisilla vakuutuksillaan Virtanen on saanut asianomistajat luovuttamaan varallisuuttaan yhtiölle yhteensä 850 000 euron arvosta. Teko on tehty erityisen suunnitelmallisesti käyttämällä valehenkilöllisyyksiä ja väärennettyä asiakirja-aineistoa ja petos on kohdistunut useisiin asianomistajiin sekä kokonaisuutena arvioiden erityisen arvokkaaseen omaisuuteen.
Riidattomat seikat
Virtanen on myöntänyt toimineensa XYZ Capital Oy:n toimitusjohtajana tekoaikana. Virtanen on myöntänyt vastaanottaneensa asianomistajilta yhteensä 850 000 euroa. Virtanen ei ole kiistänyt, ettei sijoitustoimintaa ole harjoitettu esitetyssä laajuudessa.
Kirjallinen todistelu
-
K1
XYZ Capital Oy:n kirjanpitodokumentit 1.1.2024–31.3.2024 Sijoitustoimintaa ei harjoitettu väitetyssä laajuudessa
-
K2
Sähköpostikirjeenvaihto Virtasen ja asianomistajien välillä 15.1.–18.3.2024 Asianomistajia erehdytettiin petollisilla sijoitusvakuutuksilla
-
K3
XYZ Capital Oy:n sijoitusesite "Growth Fund 2024" (väärennetty) Asianomistajille esitetyt tiedot olivat totuudenvastaisia
-
K4
Pankkitiliotteet, tili FI12 3456 7890 (Virtanen, tammi–maaliskuu 2024) Virtanen vastaanotti 850 000 euroa asianomistajilta
-
K5
Kaupparekisteriote XYZ Capital Oy, 14.1.2024 Virtanen toimi yhtiön toimitusjohtajana ja käytti siinä määräysvaltaa
Henkilötodistelu
-
T1
Asianomistaja Paavo Järvinen Sai petolliset sijoituslupaukset ja luovutti varoja yhtiölle
-
T2
Asianomistaja Leena Heikkinen Sai petolliset sijoituslupaukset ja luovutti varoja yhtiölle
-
T3
Asianomistaja Mats Leinonen Sai petolliset sijoituslupaukset ja luovutti varoja yhtiölle
-
T4
Kirjanpitäjä Esko Mäkinen Yhtiön todellinen taloudellinen tila ja sijoitustoiminnan puuttuminen
Syyteoikeus
Syyte on nostettava kahden vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Syyteoikeus ei ole vanhentunut.
2.
Väärennys
15.1.2024
Vastaajat
Asianomistajat
Todistajat
Rikosnimike
Väärennys▾
rikoslaki 33 luku 1 § (769/1990)
Esitutkinnan nro
7100/R/3421/24
Tekoaika
15.1.2024
Tekopaikka
Helsinki▾
Teonkuvaus klikkaa muokataksesi
Virtanen ja Korhonen ovat yhdessä 15.1.2024 Helsingissä väärentäneet XYZ Capital Oy:n sijoitusesitteen "Growth Fund 2024" lisäämällä siihen totuudenvastaisia tietoja yhtiön hallinnoiman varallisuuden määrästä ja sijoitustoiminnan tuloksista. Korhonen on teknisesti toteuttanut väärentämisen muokkaamalla alkuperäistä asiakirjaa Virtasen ohjeiden mukaisesti. Väärennettyä asiakirjaa on käytetty petollisessa menettelyssä asianomistajien erehdyttämiseen.
Kirjallinen todistelu
-
K6
Alkuperäinen sijoitusesite "Growth Fund 2024" (aito versio) Väärennetyn version poikkeamat ovat näkyvissä vertailussa
-
K7
Väärennetty sijoitusesite "Growth Fund 2024" Asiakirja sisältää totuudenvastaisia tietoja varallisuuden määrästä ja tuotoista
-
K8
Digitaalinen forensiikkaraportti, Forensics Finland Oy 22.4.2024 Korhonen suoritti muokkauksen Virtasen ohjauksessa
Henkilötodistelu
-
T1
Asiantuntijatodistaja Jukka Saarinen, digitaalinen forensiikka Asiakirjan muokkaushistoria, ajankohta ja tekijä ovat selvitettävissä
Syyteoikeus
Syyte on nostettava viiden vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Syyteoikeus ei ole vanhentunut.
3.
Petos
5.12.2023–14.1.2024
Vastaajat
Asianomistajat
Todistajat
Rikosnimike
Petos▾
rikoslaki 36 luku 1 § (769/1990)
Esitutkinnan nro
7100/R/3421/24
Tekoaika
5.12.2023 – 14.1.2024
Tekopaikka
Helsinki▾
Teonkuvaus klikkaa muokataksesi
Teonkuvaus puuttuu. Klikkaa kirjoittaaksesi.
Kirjallinen todistelu
Henkilötodistelu
Syyteoikeus
Syyte on nostettava kahden vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Syyteoikeus ei ole vanhentunut.
Muut vaatimukset
Ei muita vaatimuksia. Klikkaa lisätäksesi.
Yksityisoikeudelliset vaatimukset
Korvausvaatimus – Järvinen
▼
Asianomistaja Paavo Järvinen vaatii vastaaja Markku Aleksi Virtaselta vahingonkorvauksena 200 000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 15.1.2024 lukien.
Vaatimus perustuu rikoslain 36 luvun 2 §:n nojalla tehdyn törkeän petoksen aiheuttamaan taloudelliseen vahinkoon.
Korvausvaatimus – Heikkinen
▼
Asianomistaja Leena Heikkinen vaatii vastaaja Markku Aleksi Virtaselta vahingonkorvauksena 350 000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 22.1.2024 lukien.
Korvausvaatimus – Leinonen
▼
Asianomistaja Mats Leinonen vaatii vastaaja Markku Aleksi Virtaselta vahingonkorvauksena 300 000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 8.2.2024 lukien.
Lisätiedot
Oikeuspaikkaa koskeva kannanotto
▼
Asia kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan, koska teot on tehty pääosin Helsingissä ja pääosa asianomistajista asuu Helsingissä.
Seuraamuskannanotto
▼
Syyttäjä vaatii Virtaselle ehdotonta vankeusrangaistusta rikoksen vakavuuden, suunnitelmallisuuden ja aiheutetun kokonaisvahingon (850 000 euroa) perusteella. Korhosen osalta syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta ottaen huomioon hänen avustajan roolensa ja nuorempi rikoshistoriansa.
Muut lisätiedot
▼
Lisätiedot...